ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков

ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков

Фото предоставлено unsplash.com ®

12.07.2024

Это сделано, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, — пишет издание «Известия».

Еще новости этой ленты

Все новости этой ленты

АСТРОПРОГНОЗ от Анны Романовой

СКОРПИОН. Придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Окажется, что кто-то из близких не сможет в них участвовать или они ему не подходят.

Гороскоп на 4 мая